B-sport体育(中国)在线官网

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第六届董事会第十八次（临时）会议，于2016年7月15日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年7月18日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会，不应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论，以举手表决的方式通过了以下议案：　　一、审查会通过《关于对外投资成立子公司的议案》　　1、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地成立海润新能源科技发展（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为20，000万元人民币。主要专门从事电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的杂货及进出口业务；佣金代理（拍卖会除外）；光伏组件及涉及产品的研发、生产（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。

　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　2、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地成立营口富润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为1，000万元人民币。主要专门从事机电设备、机械设备、电子产品、塑料制品、工艺品等的加工或生产、贸易（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁省大连市投资成立沈阳万白置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为1，000万元人民币。主要专门从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。

　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　4、公司计划在江苏省南京市江宁区投资成立江苏万白置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为5，000万元人民币。

主要专门从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　5、公司计划在江苏省南京市江宁区投资成立江苏安晟置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为3，000万元人民币。主要专门从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。

　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　6、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地成立海润智能物流（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为2，000万元人民币。主要专门从事物流方案设计、驻华货物仓储申请、包、运送集装箱服务；仓储；驻华进出口申请；货运信息中介；国内外货运代理（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。

　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　7、公司计划在浙江省台州市临海市投资成立台州万白置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为1，000万元人民币。主要专门从事房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地成立鹏惠实业管理（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为10，000万元人民币。主要专门从事投资管理、投资咨询、实业投资、不动产研发与销售、商业营运与商务咨询、物业管理（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资成立安徽华安置业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为1，000万元人民币。主要专门从事房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、公司全资子公司辽宁海润实业有限公司计划在辽宁（营口）沿海产业基地成立海润系统工程研究（辽宁）有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为5，000万元人民币。主要专门从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；资产管理、产品开发、销售（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　前日公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2016年7月18日　　海润光伏科技股份有限公司　　关于对外投资成立子公司的公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　●投资标的名称：海润新能源科技发展（辽宁）有限公司、营口富润实业有限公司、沈阳万白置业有限公司、江苏万白置业有限公司、江苏安晟置业有限公司、海润智能物流（辽宁）有限公司、台州万白置业有限公司、鹏惠实业管理（辽宁）有限公司、安徽华安置业有限公司、海润系统工程研究（辽宁）有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准不尽相同）。

　　●本次对外投资早已公司第六届董事会第十八次（临时）会议审查会通过。

本文来源：B-www.bjfeti.com